A Polícia Civil de Mato Grosso apreendeu R$ 655.301,00 em dinheiro vivo durante a Operação Gerente Fantasma, deflagrada hoje (23) em Cuiabá e Várzea Grande. O valor foi encontrado dentro de uma mala durante o cumprimento de ordens judiciais da investigação.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (Denarc) e mira um grupo criminoso estruturado, com atuação simultânea no tráfico de drogas, estelionato digital por meio de plataformas de compra e venda online e lavagem de dinheiro. Equipes da Denarc cumpriram 27 ordens judiciais em Cuiabá e Várzea Grande, sendo nove mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão domiciliar com caráter itinerante e oito bloqueios de ativos financeiros no montante de R$ 200 mil.

Para ocultar a origem do dinheiro, os investigados recorriam a mecanismos como fracionamento de transferências bancárias, uso de contas de terceiros e empresas registradas em nome de familiares.

Um dos pontos destacados pela Polícia Civil é que o líder do grupo, mesmo preso em unidade prisional, seguia exercendo papel de comando financeiro, coordenando a divisão dos lucros entre os integrantes.

Segundo a investigação, apenas na primeira semana de novembro de 2023, o lucro obtido com os golpes digitais alcançou R$ 105.900.

A investigação revelou ainda o comércio de diversas substâncias entorpecentes, incluindo pasta base de cocaína, skunk (conhecido como supermaconha) e cocaína refinada, além do controle de pontos de venda em diferentes bairros de Cuiabá.

Foi identificado também que o grupo utilizava ações sociais e eventos comunitários como forma de ampliar influência, incluindo distribuição de cestas básicas e organização de eventos esportivos, nos quais também obtinham lucro com a venda de bebidas alcoólicas.

A Operação Gerente Fantasma integra a Operação Pharus, dentro do programa Tolerância Zero do Governo de Mato Grosso, e também faz parte das ações da Rede Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.